滨城公安“断卡”行动攻势凌厉行动半月抓获7人查实倒卖信息70余

来源：法制山东滨州作者：法制山东滨州时间：2020-11-02

　　法制山东10月27日讯：全国公安机关部署开展“断卡”行动，分局高度重视，抽调精干警力成立“断卡”行动小组，专业专攻，迅速行动，定期研判调度，不断深挖，顺线追踪，半月时间，成功切断三条非法买卖银行卡电信诈骗灰色产业链，抓获犯罪嫌疑人7名，查实倒卖信息70余套（每套含银行卡、U盾、手机卡、身份证照片）。

　　10月12日，经研判查询，民警在滨城区某理发店抓获收买、非法提供信用卡信息犯罪嫌疑人吴某某（男，23岁）、邢某某（男，23岁）。

　　10月14日、27日分别将崔某某（男，22岁）、刘某某（男，22岁）传唤至公安机关，成功斩断潜藏在我区的非法买卖银行卡电信诈骗灰色产业链一条。经查，2020年6月份以来，二人为非法牟利，在滨城区收购他人银行卡40余套，出售给边境上线，非法获利1万余元。

　　10月20日，通过细致研判发现张某（男，26岁）、齐某某（男，31岁）有非法买卖银行卡重大嫌疑。10月20日、21日，民警分别在某居住小区和黄河二路渤海七路附近某宾馆将二人抓获。经查，二人非法倒卖银行卡20余套。

　　10月27日，通过细致研判发现杨某某（男，24岁）有非法买卖银行卡重大嫌疑。当日传唤到案，经查，杨某某非法倒卖银行卡10余套。

　　以上7人均被采取刑事强制措施。

　　为什么实施“断卡”行动？

　　“实名不实人”的电话卡，不但被犯罪分子用来搞电信诈骗，还会用来搞网络贩毒、网络赌博等犯罪。据新闻媒体报道，每年网络赌博流出的资金就达万亿级别，而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡、对公账户或者第三方支付账户走账，难以追查和打击。而每一个被诈骗、被网赌沾染的家庭，都会有一个人间悲剧。更关键的是，很多不明真相的大学生、村民，在被开卡中介忽悠后，不惜牺牲自己的信用办理电话卡、银行卡贩卖，最后被法律惩处或者信用惩戒，此生再难有翻身的机会，十分让人痛心。全国部署开展 “断卡”行动，是从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势的重要举措。

　　“断卡”指的是哪些卡？

　　“断卡”行动中的“卡”是指广义上的两卡，包括手机卡和银行卡。

　　手机卡：包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。

　　银行卡：包括个人银行卡、公账户、结算卡，以及非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

　　“断卡”行动打击的是谁？

　　“两卡”买卖链条上的所有人

　　开卡团伙

　　自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员（即“卡农”），以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。

　　带队团伙

　　诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙，这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡，性质十分恶劣。

　　收卡团伙

　　主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙，这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。

　　贩卡团伙

　　主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。

　　断卡行动开始每个人要做什么？

　　按照现在的规定，一张卡涉案，名下所有卡或者业务都可能被暂停，将会对生活造成很大影响。请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人，一定要抽空去查询名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在，以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒，影响个人生活。

　不要卖卡！有的人可能会认为，卡是用自己的钱买的，用自己的身份证办的，属于自己的个人物品，出售自己的个人物品为什么就不行呢？其实，将自己的卡卖给“两卡”犯罪人员牟利的，也是违法行为。

　　公安机关重申出售、收购银行卡电话卡属于违法犯罪！一旦发现买卖两卡的违法犯罪行为，请及时向公安机关举报！

责任编辑：杜锐敏

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