防范电信网络诈骗 | 银行卡竟成“香饽饽”？一图看懂“断卡”行

 

当前电信网络诈骗持续高发，不少人因为一些蝇头小利参与其中，有人为了牟取非法利益，帮助收购银行卡；有人以每张几百块的价格出卖自己名下银行卡；也有人为电信诈骗犯罪协助赃款转移、取现。

天下没有免费的午餐

若明知他人

利用信息网络实施犯罪

仍为其提供帮助

必将受到法律严惩

下面我们一起看几个案例

 

 

 

2020年9月至12月，被告人兰某以每套卡（包含银行卡与绑定的手机卡）人民币2000元的价格向他人收买三套银行卡用于从事网络赌博违法犯罪活动。经审计，期间上述三个银行账户收入金额达人民币23498959.66元。被告人兰某获利人民币5000元。

经审理认为，被告人兰某为牟取非法利益，明知他人实施网络犯罪，仍提供银行卡给他人非法支付结算，金额达人民币23498959.66元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法判处刑罚并处罚金。

 

 

2020年7月份，被告人余某明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动，与一名叫“阿德”（身份未明）的连江籍男子约定以人民币500元价格出售每套银行卡及绑定手机卡。后被告人余某先后将其名下、其妻魏某名下、其母亲余某名下共计8张银行卡，在开通网银、绑定手机卡后提供给“阿德”，为犯罪活动提供支付结算帮助。经审计，被告人余某提供上述8张银行卡帮助他人支付结算金额达人民币3875万余元。

经审理认为，被告人余某明知他人利用信息网络实施违法犯罪，仍提供支付结算帮助，结算金额达人民币3875万余元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法判处刑罚并处罚金。

 

 

2020年10月12日，被告人陈某将名下的银行卡、微信、支付宝账户等出借给他人，用于结算违法犯罪款，按结算比例收取手续费。当日，被害人王某、闫某等6人因网络贷款、网络刷单等，被他人骗取人民币67198元，存入被告人陈某的银行账户。被告人陈某协助将上述被骗款转移、提现，非法获利人民币1000元。

经审理认为，被告人陈某为牟取非法利益，出借资金结算账户用于收取诈骗犯罪所得款人民币67198元，并协助将赃款转移、取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法判处刑罚并处罚金。

 

法官提醒

2020年10月10日，国务院召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议，决定在全国范围内开展“断卡”行动。2021年6月，工信部、公安部部署依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号工作。出售、出租、出借银行卡或支付账户犯罪分子使用，都可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

自“断卡”行动以来，连江法院充分发挥刑事审判职能，共计审理帮助信息网络犯罪活动案件28件58人，有力打击利用“两卡”实施电信网络诈骗犯罪，切实维护社会治安稳定。

那么你了解什么是断卡行动吗？下面我们一起来学习一下…

 

 

在此提醒广大群众

要深刻认识买卖“两卡”的危害

保管好身份证、银行卡、手机卡

防止自身信息泄露

切勿贪图蝇头小利

买卖银行卡、电话卡

一旦卷入犯罪，追悔莫及

同时

广大群众也要

提高防范电信诈骗的意识

提高警惕，时刻绷紧防范之弦

时刻记住

“天上掉馅饼，地上有陷阱”

 

来源：连江法院