温州最大集资诈骗案宣判 女老板亏空4.2亿获死刑

        法治山东新闻网讯 温州女商人林海燕，39岁的女强人，因为集资诈骗了6.4亿余元而走上了穷途末路。她曾在法庭上真诚忏悔“我认罪！我愿意穷尽一生的力量偿还。我法律意识淡薄，请求法院给我机会，让我补偿。”bPK法治山东网

　　5月15日上午，温州市中级人民法院对原温州鑫富投资咨询有限公司（以下简称鑫富投资）执行董事兼总经理林海燕集资诈骗一案作出一审判决，以集资诈骗罪判处林某死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。据判决书认定，林海燕实际骗取集资款不能归还数额累计约4.28亿元。bPK法治山东网

　　“杀熟”式集资bPK法治山东网

　　法院审理查明，林海燕于2007年开始向他人集资投资期货，2008年5月伙同翁某等人设立鑫富投资，未经国家有关部门批准，违规代理香港华富嘉洛证券有限公司证券、期货交易平台，从其客户的证券、期货交易佣金中获取分成。bPK法治山东网

　　王先生（化名）曾是鑫富投资的一名员工，在公司倒闭后他目前已经回到了自家企业帮忙。他对记者表示：“在出事前，我们都接触不到核心事务。我们在公司只是帮着打理期货的平台，办办讲座，资金运作和期货操作都是她自己在弄。让我们去拉一些几万的小客户，但几乎没有人拉到，客户都是她自己带过来的。”bPK法治山东网

　　自2008年开始，林海燕本人或以蔡某、张某等20余人名义在华富嘉洛公司开设证券、期货账户，集资雇人主要进行期货交易。产生巨额亏损后，其隐瞒真相，虚构炒期货很赚钱的假象，以委托炒期货利润共享、风险分担的形式，或虚构运作公司上市、打新股、银行拉存等项目需要巨额资金等进行诈骗。bPK法治山东网

　　现在北京做生意的蔡先生也是受害者之一，他及家人投入的四五千万至今血本无归。蔡先生向记者表示：“林海燕和我们是亲戚朋友等多重关系，因为是熟人就比较放心，借给她4000多万元，她说每次的项目也都不同，收益也不固定，大概是月息2%~3%。”bPK法治山东网

　　据了解，“杀熟”也是林海燕惯用的手段。法院查明，林海燕以承诺本金无风险，以高息或高回报率为诱饵，陆续向朋友、同事、同学、老师、亲戚、邻居以及他们介绍的不特定对象进行非法集资，部分用于前期集资款还本付息、支付回报，部分继续用于炒期货、股票。bPK法治山东网

　　窟窿越来越大bPK法治山东网

　　王先生表示，林海燕集资诈骗主要是前期炒期货亏损了很多，后来拉进来的就是为了填补窟窿。至于怎么亏损的，王先生表示不知情，因为自己当时没有参与交易。bPK法治山东网

　　也有受害者曾在法庭上作证：“我们两个人合起来开了一个账户。我们给了林海燕500万元，她却一分钱都没打进我们账户。”bPK法治山东网

　　对此，林海燕也承认：“他们委托间接投资，没有放到他们的账户上，是在我们自己的账户上操作的。”bPK法治山东网

　　其实，林海燕代理的期货交易也不合法。温州市人民检察院指控：“2008年5月8日，瑞安人林某伙同他人在温州市鹿城区车站大道财富中心608室设立温州鑫富投资咨询有限公司，该公司未经国家有关部门批准擅自从事期货交易。”bPK法治山东网

　　投资者蔡先生也对记者表示，由于信任熟人，根本不知道林海燕是把钱投资于如此高风险的领域。“都说是打新股、帮银行拉存款等各种各样的项目。我们投资额都比较大，更关心资金的安全性，我们当时都表态回报可以低一点，但一定要保证安全。”据蔡先生介绍，受害者中，像他这样动辄投资上千万的不在少数。bPK法治山东网

　　随着亏损数额和利息、回报支出的不断增加，林海燕继续虚构事实，隐瞒真相，拆东墙补西墙，直到2011年10月下旬因资金无法周转而东窗事发。bPK法治山东网

　　法院判决显示，截止到2011年10月下旬，林海燕向他人非法集资数额，包括部分利息和投资回报转入，没有扣除部分已付利息和少量近期还本数额的情况下，累计6.4亿余元人民币，实际骗取集资款不能归还数额累计4.28343亿元人民币。bPK法治山东网

　　检察院认为，林某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大并且给人民利益造成特别重大损失，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。2013年1月10日，该案作为温州涉案金额最大的一起集资诈骗案开庭审理。bPK法治山东网

　　受害人关注资金去向bPK法治山东网

　　温州中院认为：“林海燕以高息或高回报为诱饵，置被害人资金安全不顾，集资用于期货等高风险投资，在持续巨额亏损后，明知已经没有还款能力，仍虚构投资项目，宣传投资很赚钱的假象，骗取被害人信任，继续以各种方式向不特定对象集资，将集资款部分用于还本付息，部分继续用于炒期货，最后导致4.28亿余元巨额款项不能归还，足以认定其有以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资，构成集资诈骗罪，属于数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失，应处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。”故法院作出前述判决。bPK法治山东网

　　对于法院的判决，蔡先生颇有微词。他表示：“我疑惑的是，在很多大额资金的去向都没有查清楚之前，法院就做出了死刑判决。据我了解，这个案子的受害者，在北京的就有几十人，但开庭时都没有参加。”bPK法治山东网

　　此前，媒体曾报道，本案庭审时，温州市检察院根据新刑诉法精神，和温州中院探索让被害人出庭作证。法庭调查过程中，法官传唤近20名被害人依次出庭对质。bPK法治山东网

　　蔡先生表示：“我们作为受害者，就想知道真相到底是怎么样的，那么大的资金都去了哪里？而且我们这些受害者的钱怎么办？”bPK法治山东网

　　对于此案情况，温州中院相关人士表示，此案一审才结束，相关法官还不便接受采访。bPK法治山东网